厦门厦钨新能源材料股份无限公司 关于设立全资

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。● 投资项目名称：设立全资子公司厦门沧海新能源材料无限公司（暂命名，具体以登记部分核准名称为准）投资扶植年产50，000吨高机能电池材料项目（项目名称以现实立项名称为准，以下简称“本项目”）。● 相关风险提醒：受宏不雅经济、市场、行业政策、原材料价钱变化、市场需求变化、手艺研发等多种要素的影响，本项目可能存正在项目现实进度或项目效益不及预期等风险。近年来，电池行业手艺成长较快，对电池材料提出更高的要求，新能源汽车、储能和消费电子对高机能电池需求激增。为抓住市场机缘，提拔公司焦点合作力，厦门厦钨新能源材料股份无限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）拟出资60，000万元设立全资子公司厦门沧海新能源材料无限公司（暂命名，具体以登记部分核准名称为准，以下简称“沧海新能”）投资扶植年产50，000吨高机能电池材料项目，项目估计总投资金额为人平易近币152，500万元（最终投资金额以现实投资为准），资金来历为自有资金及贷款。公司于2025年11月18日召开了第二届董事会第十八次会议，同意了本项目标投资。按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《公司章程》等相关，本项目无需提交公司股东会审议。本项目打算总投资152，500万元（最终投资金额以现实投资为准），资金来历为沧海新能自有资金及贷款；项目扶植内容为通过设备采购等，建成年产50，000吨高机能电池材料出产线个月（具体扶植周期以现实扶植环境为准）。从停业务范畴（暂定）：电子元件及组件制制（锂电池材料及其配件的研发、制制、发卖）；其他电池制制（锂离子电池零部件及材料的研发、制制）；新材料手艺推广办事；工程和手艺研究和试验成长；运营各类商品和手艺的进出口（不另附进出口商品目次），但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外；运营本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口营业（不另附进出口商品目次），但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外；其他未列明制制业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和使用办事业。本项目扶植期为2025年11月至2029年12月，最终建成年产50，000吨高机能电池材料出产车间；具体扶植周期以现实环境为准。本项目打算总投资额152，500万元（最终投资金额以现实投资为准），资金来历为沧海新能自有资金及贷款。近年来，电池行业手艺成长较快，对电池材料提出更高的要求，考虑到车用材料产物认证周期长，公司有需要提前结构并对产物升级立异，以满脚新能源汽车成长对高机能电池材料的需求，快速占领车用动力高机能电池材料市场。本项目结构合用于高机能电池材料的出产能力，有益于进一步巩固公司正在电池材料行业第一梯队的地位，加强科技立异实力，扩大市场领先劣势，进一步夯实公司的市场所作力。公司通过取一线电池厂商合做，曾经构成了优良的品牌抽象和产物合作力。公司高机能低钴的中短期手艺线合适下旅客户的计谋成长规划，具有手艺可持续性。本项目标投资能够帮帮公司结构高机能电池材料，推进公司立异，提超出跨越产效率，提拔市场所作力，拓展新的市场，吸引更多客户和合做伙伴，为公司将来成长奠基根本。子公司设立尚需经工商办理机构打点注册登记等相关手续，可否成功实施存正在必然的不确定性。子公司设立后，正在具体项目扶植及运营过程中可能面对宏不雅经济、市场、行业政策、原材料价钱变化、市场需求变化、手艺研发等方面的风险峻素，本项目可能存正在项目现实进度或项目效益不及预期等风险。公司将亲近关心本项目标进展，积极防备和应对项目实施过程中可能面对的风险，并严酷按关法令、行规及规范性文件的要求，及时履行消息披露权利。敬请泛博投资者隆重投资，留意投资风险。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。● 项目名称：年产5，000吨氢能材料及7，000吨功能材料项目（项目名称以现实立项名称为准，以下简称“本项目”）。● 实施从体：厦门厦钨新能源材料股份无限公司（以下简称 “公司”）全资子公司厦门厦钨氢能科技无限公司（以下简称“厦钨氢能”）。● 相关风险提醒：受宏不雅经济、市场、行业政策、原材料价钱变化、市场需求变化、手艺研发等多种要素的影响，本项目可能存正在项目现实进度或项目效益不及预期等风险。为提拔贮氢合金出产效率，阐扬公司产物劣势，抢占氢能交通、储能等新兴市场需求，结构固态储氢安拆产线，为公司氢能营业供给新的盈利增加点，以及处理功能材料采购单价高、供应商开辟受限等问题，公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资扶植年产5，000吨氢能材料及7，000吨功能材料项目，项目估计总投资金额为人平易近币23，688万元（最终投资金额以现实投资为准），资金来历为自有资金及贷款。审议通过了《关于厦钨氢能投资扶植年产5，000吨氢能材料及7，000吨功能材料项目标议案》，同意了本项目标投资。按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《公司章程》等相关，本项目无需提交公司股东会审议。本项目打算总投资23，688万元（最终投资金额以现实投资为准），资金来历为厦钨氢能自有资金及贷款；项目扶植内容为通过设备采购等，建成年产5，000吨氢能材料（含贮氢合金粉取固态储氢安拆）及7，000吨功能材料出产线个月（具体扶植周期以现实扶植环境为准）。从停业务范畴：一般项目：电子公用材料制制；有色金属合金制制；金属材料发卖；储能手艺办事；电子公用材料发卖；坐用加氢及储氢设备发卖；稀土功能材料发卖；新型金属功能材料发卖；新材料手艺研发；新兴能源手艺研发；新型催化材料及帮剂发卖；机械电气设备制制；手艺办事、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。本项目打算总投资额23，688万元（最终投资金额以现实投资为准），资金来历为厦钨氢能自有资金及贷款。全球碳中和方针鞭策氢能成为能源转型焦点标的目的，政策加码取手艺冲破加快氢能贸易化历程。国际车企、能源巨头及新兴企业纷纷结构氢能财产链，带动贮氢合金、固态储氢安拆及功能材料需求激增。贮氢合金、固态储氢安拆及功能材料是氢能财产的焦点载体。跟着氢能交通取储能拆机量提拔，市场对高机能材料的需求持续扩大。厦钨氢能持久处置氢能材料的出产取研发，正在氢能材料范畴构成了深挚的手艺堆集。厦钨氢能贮氢合金持续十六年产销量全国第一，具备成熟的产线运转取工艺办理经验，可无效保障新建产线快速、不变投产。本项目标投资能够推进公司立异、提拔市场所作力、提超出跨越产效率，推进公司打制国际一流氢能材料立异平台，成为全球氢能财产环节材料取配备的焦点供应商，为公司将来成长奠基根本。正在具体项目扶植及运营过程中可能面对宏不雅经济、市场、行业政策、原材料价钱变化、市场需求变化、手艺研发等方面的风险峻素，本项目可能存正在项目现实进度或项目效益不及预期等风险。公司将亲近关心本项目标进展，积极防备和应对项目实施过程中可能面对的风险，并严酷按关法令、行规及规范性文件的要求，及时履行消息披露权利。敬请泛博投资者隆重投资，留意投资风险。本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。议案1曾经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关通知布告于2025年11月19日刊载于上海证券买卖所网坐及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1、合适上述前提的国有股、应持加盖法人印章的停业执照复印件、加盖法人印章的代表人身份证件、代表人本人身份证原件打点登记手续；委托其他代办署理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的停业执照复印件、代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件打点登记手续；2、合适上述前提的天然人股东本人出席会议的，应持身份证原件打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，应持委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格局详见附件1）、受托人身份证原件打点登记手续。股东可间接到公司或通过、电子邮件或传实体例打点登记。采用、电子邮件或传实的体例登记，正在来信、电子邮件或传实上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，并附身份证件及股东账户复印件，信封上请说明“股东会议”字样。1、登记时间：2025年12月1日起至2025年12月2日期间（工做日上午9：00一12：00，下战书13：00一17：00）。并代为行使表决权。委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。公司于2025年11月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名取薪酬查核委员会资历审查，公司董事会同意提名谢小彤先生（简历见附件）为公司第二届董事会非董事候选人，任期自公司2025年第三次姑且股东会审议通过之日起大公司第二届董事会任期届满之日止。公司于2025年11月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会计谋取可持续成长委员会委员的议案》，若非董事候选人谢小彤先生任职经公司2025年第三次姑且股东会审议通过，则对公司董事会计谋取可持续成长委员会进行调整，由谢小彤先生担任公司第二届董事会计谋取可持续成长委员会委员的职务，任期自公司2025年第三次姑且股东会审议通过之日起大公司第二届董事会任期届满之日止。谢小彤，男，1968年2月出生，中员，退职本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永世。谢小彤先生曾任福建省冶金（控股）无限义务公司财政处副从任科员、从任科员，财政资产办理部高级专员、副部长，审计部部长，人力资本部部长。现任福建省工业控股集团无限公司人力资本部部长。谢小彤先生于2024年5月至2025年10月，担任公司控股股东厦门钨业股份无限公司董事；2023年1月至今，担任公司联系关系方福建三钢闽光股份无限公司董事。除前述联系关系关系外，谢小彤先生取公司的董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在其他联系关系关系。谢小彤先生未持有公司股份，不存正在《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》及《公司章程》等的不得担任公司董事的景象，亦不存正在被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未解除的环境，比来三年均不存正在遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人。前往搜狐，查看更多。