湖南白银股份无限公司 第六届董事会第二十次会

　　（二）注册刊行规模：不跨越人平易近币10亿元（含10亿元），最终规模以买卖商协会《接管注册通知书》载明金额为准。

　　按照《企业国有资产买卖监视办理法子》的相关，公司拟以经存案的评估价值做为参考根据，正在湖南省结合产权买卖所公开挂牌搜集受让方。本次地盘让渡的买卖价钱不低于评估价钱，最终的让渡价钱将以公开挂牌成交成果为准。

　　（六）《关于审议〈湖南白银股份无限公司银行间债券市场非金融企务融资东西消息披露办理轨制〉的议案》。

　　内容：公司《关于公司为全资子公司湘银国贸供给的通知布告》登载于2026年1月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　（八）募集资金用处：用于合适国度宏不雅调控、财产政策要乞降法令律例要求的合规用处（最终用处以审核为准）。

　　为无效打点本次中期单据注册刊行过程中的具体事宜，提请股东会授权董事会或董事会授权人士正在公司股东会核准本次债券注册刊行方案的框架和准绳下，按照相关法令律例的及监管机构的看法和，从本公司好处最大化的准绳出发，全权打点本次债券注册、刊行、上市畅通等相关的全数事宜，包罗但不限于。

　　本次债券事宜的决议无效期自公司股东会审批通过之日起，至获取深圳证券买卖所出具的无函之日满 12 个月之日止。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本次债券刻日不跨越5年（含5年），可为单一刻日品种，也可为多种刻日的夹杂品种。具体刻日布局按照相关及刊行前市场环境确定。

　　本次以自从开辟调整为地盘出让体例，拟通过产权买卖所公开挂牌让渡，买卖对方尚无法确定，可否买卖成功以及对公司业绩的影响存正在不确定性。公司将按照相关法令律例及规范性文件的要求，对本领项的进展环境及时进行消息披露。敬请泛博投资者投资，留意投资风险。

　　公司全资子公司湖南湘银国际商业无限公司（以下简称“湘银国贸”）因本身运营需要，拟向中国进出口银行湖南省分行（以下简称：“进出口银行”）申请额度不跨越10，000万元人平易近币的融资授信，刻日为1年。湖南白银股份无限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）为支撑子公司湘银国贸营业成长，同意为该笔融资授信贷款供给连带义务。

　　本授权自股东会审议通过之日起生效，无效期持续至本次非公开辟行公司债券的所有相关授权事宜打点完毕之日止。

　　内容：公司《关于拟注册刊行中期单据的通知布告》登载于2026年1月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　3、会议召开的、合规性：公司于2026年1月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次姑且股东会的议案》，本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

　　5、会议召开体例：本次股东会采纳现场表决取收集投票相连系的体例，公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。统一表决权只能选择现场投票或收集投票中一种表决体例。统一表决权呈现反复表决以第一次投票成果为准。

　　项目地块位于郴州市苏仙区青年大道取珠江桥交汇处的西北角，属于郴州苏仙片区；所属房地产板块为城东板块；南临青年大道，东临珠江桥。项目地块总用地面积约48，137㎡，此中地块一用地面积约12，840㎡，地块二用地面积约35，297㎡。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。

　　本次债券为固定利率债券，债券票面利率将按照询价成果，由刊行人取从承销商按照国度相关协商确定。

　　（四）《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权打点本次非公开辟行公司债券相关事宜的议案》。

　　董事会认为湖南白银对外风险可控，能够保障湘银国贸一般的运营需要，有益于湘银国贸的持久成长，同意湖南白银为湘银国贸供给，并授权湖南白银、湘银国贸取银行等金融机构或其他机构协商后确定关于的具体事项。

　　会议由董事长李光梅掌管，公司高级办理人员列席会议。本次会议合适《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》等相关法令、律例、规章及《公司章程》的。

　　内容：公司《关于资产措置暨地盘利用权公开挂牌让渡的通知布告》登载于2026年1月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　（三）刊行刻日：不跨越5年（含5年），可连系公司资金需求及市场环境设置回售权、票面利率调整权等？。

　　1．互联网投票系统起头投票的时间为2026年1月29日（现场股东会召开当日）上午9：15，竣事时间为2026年1月29日（现场股东会竣事当日）下战书3：00。

　　（四）如监管政策或市场前提发生变化，可根据现实环境对本次刊行的具体方案等相关事项进行响应调整，但法令律例或公司章程须由公司董事会或股东会从头审议的事项除外。

　　湖南白银股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟注册刊行中期单据的议案》。为公司日常流动资金需求、拓宽公司融资渠道、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行不跨越人平易近币10亿元的中期单据。该事项尚需提交公司股东会审议，具体环境如下。

　　公司及子公司不存正在过期对外、不存正在涉及诉讼的对外及因被判决败诉而应承担丧失的景象。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　(四)制定、核准、签订、点窜、通知布告、施行取本次非公开辟行公司债券相关的各项需要文件、合同、和谈等法令文件，并按照监管部分的要求对申报文件进行响应弥补调整。

　　经自查，公司不是失信义务从体，合适《银行间债券市场非金融企务融资东西办理法子》等的刊行前提。本次注册刊行曾经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议核准，并待买卖商协会出具《接管注册通知书》后实施。

　　为提高本公司本次面向专业投资者非公开辟行公司债券的工做效率，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权打点本次非公开辟行公司债券刊行上市的全数事宜，包罗但不限于！

　　本次非公开辟行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司股东会审议，并经深圳证券买卖所审核通事后方可实施，提示投资者留意相关风险。

　　湖南白银股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年1月8日以德律风和专人送达的体例发出，于1月13日上午9！30分正在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场取通信表决的体例召开。会议应出席董事9人，现实出席会议的董事9人。

　　本次措置闲置地盘有益于公司化解资产闲置风险，避免因地盘被无偿收回而导致的大额资产减值丧失；同时可收受接管部门资金，加强公司现金流，优化资产布局。本次买卖合适公司全体成长计谋，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。

　　（一）确定或调整本次注册额度及注册额度下每期刊行的具体额度、刊行刻日、刊行时间、刊行利率、承销体例、体例、评级放置、募集资金用处及刊行机会等具体刊行方案。

　　公司董事会拟提请股东会同意董事会授权董事长为前述刊行的获授权人士，按照公司股东会决议确定的授权范畴及董事会的授权，代表公司具体处置取本次刊行、上市、买卖畅通相关的上述事宜。

　　截至本通知布告披露日，母公司现实对外总额为人平易近币9，800万元，子公司对子公司总额为人平易近币10，000万元，母公司对子公司总额（含本次）为人平易近币16，500万元。

　　兹委托先生（密斯）代表本人（本公司）出席湖南白银股份无限公司2026年第一次姑且股东会并对下列议案投票。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　内容：为提高本公司本次面向专业投资者非公开辟行公司债券的工做效率，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权打点本次非公开辟行公司债券刊行上市的全数事宜（详见公司2026年1月14日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）的《关于非公开辟行公司债券方案的通知布告》相关内容）？。

　　(一)正在法令、律例答应的范畴内，按照公司和市场的现实环境，制定本次非公开辟行公司债券的具体刊行方案以及修订、调整刊行条目，包罗但不限于具体刊行规模、刻日、品种、利率及其确定体例、利钱领取体例、刊行体例及分期放置、刊行机会、募集资金用处、能否设置及若何设置调整票面利率条目、赎回条目和/或回售条目等其他含权条目、评级放置、具体偿债保障办法、具体申购法子、上市事宜等取刊行方案相关的一切事宜。

　　本次债券票面金额为人平易近币100元/张，按面值平价刊行。本次债券刊行规模不跨越人平易近币10。00亿元（含10。00亿元），采纳分期刊行。具体刊行规模及刊行放置提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士按照公司资金需求环境和刊行时市场环境，正在前述范畴内确定。

　　公司本次为湘银国贸供给金额为10，000万元，占公司2024年度经审计净资产的3。04%，湘银国贸比来一期经审计资产欠债率为4。32%。按照深圳证券买卖所《股票上市法则》和《公司章程》相关，本次对外无需公司股东会审议核准，本次相关和谈尚未签订，公司将正在通过决策法式后取相关各方签订本次相关和谈。

　　为进一步拓宽融资渠道，改善债权布局，满脚资金需求，本公司拟面向专业投资者非公开辟行公司总额不跨越人平易近币10亿元（含10亿元）公司债券，具体通知布告如下。

　　运营范畴：一般项目：货色进出口；供应链办理办事；金属材料发卖；金属矿石发卖；新型金属功能材料发卖；电气设备发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属成品发卖；有色金属合金发卖；建建材料发卖；耐火材料发卖；电子产物发卖；五金产物批发；机械设备发卖；煤炭及成品发卖；模具发卖；有色金属压延加工；再生资本收受接管（除出产性废旧金属）；再生资本发卖；手艺进出口；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　为盘活湖南白银股份无限公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）闲置资产，公司拟对位于湖南省郴州市苏仙区珠江桥的两闲置地盘利用权进行让渡。公司已于2026年1月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟将珠江桥地盘以自从开辟调整为地盘出让体例的议案》《关于公司以公开挂牌法式和预告登记让渡措置闲置地盘的议案》，同意公司通过湖南省结合产权买卖所以“预告登记让渡”体例公开挂牌让渡上述地盘利用权。

　　（三）制定、修订、签订和申报取本次刊行相关的一切和谈和法令文件，并打点中期单据的相关申报、注册手续！

　　（一）地盘根基环境：本次拟措置地块位于郴州市苏仙区珠江桥，为公司于2018年1月通过公开招拍挂体例取得的两国有扶植用地，地盘面积合计72。28亩，公司已全额缴纳地盘出让金共计人平易近币1。08亿元。因汗青遗留问题，该地块持久未动工开辟，已被郴州市天然资本和规划局认定为闲置地盘。为规避地盘闲置导致的法令风险和经济丧失（地盘闲置满1年需按地盘出让价款的20%缴纳闲置费，闲置满2年将被强制无偿收回）。按照国度成长委天然资本部《关于实施妥帖措置闲置存量地盘若干政策办法的通知》（天然资发〔2024〕104号）等相关政策，公司拟采用“预告登记让渡”体例进行措置。该体例答应正在项目投资额未达到让渡前提前，待开辟投资额达标后再打点正式产权过户。

　　公司居处：中国（湖南）商业试验区郴州片区白露塘镇分析保税区内福源科技投资开辟无限公司保税物流仓库5栋 A007（许诺申报）！

　　内容：按照《公司法》《证券法》《公司债券刊行取买卖办理法子》等法令、律例及规范性文件的相关，连系公司现实运营环境，认为公司合适现行公司债券政策的前提取要求，具备面向专业投资者非公开辟行公司债券的前提和资历。

　　本次债券采用按年计息，不计复利。利钱每年领取一次，到期一次还本，最初一期利钱随本金一路领取。

　　通过深圳证券买卖所互联网系统投票的具体时间为2026年1月29日9！15至2026年1月29日15：00的肆意时间。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2026年1月29日上午9！15一9！25，9：30-11：30，下战书13：00-15：00。

　　公司比来三年资信环境优良。正在偿债保障办法方面，提请股东会授权董事会或董事会授权人士正在呈现估计不克不及按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至多采纳如下保障办法！

　　内容：公司制定了债券具体方案，对票面金额及刊行规模、刊行体例、债券刻日、刊行对象、债券利率及确定体例、还本付息体例、募集资金用处、增信办法、承销体例、挂牌让渡放置、决议的无效期等事项进行了明白，具体详见2026年1月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）披露的《关于非公开辟行公司债券方案的通知布告》。

　　（二）地盘评估取订价放置 ：公司已委托具有响应天分的评估机构对地块进行评估，评估机构以2025年11月30日的市场价值进行了评估，评估对象账面价值9，577。42万元，评估结论为8，640。66万元（以最终存案的评估成果为准），评估减值936。76万元。

　　2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　公司通过挂牌让渡体例可快速实现资产变现，回笼资金用于公司焦点营业拓展，相较于自从开辟体例，能削减公司持久资金投入，并能无效规避开辟风险，缩短资金周转周期，提拔资产报答率，为公司创制更间接的经济效益。

　　截大公告日，公司不是失信义务从体，不是严沉税收违法案件当事人，不是列入涉金融严沉失信人名单的当事人，不是电子认证办事行业失信机构，不是对外合做范畴严沉失信从体。

　　本次股东会上，股东能够通过深圳买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入收集投票，收集投票具体操做流程见附件一。

　　(五)如监管部分的政策发生变化或市场前提发生变化，除涉及相关法令、律例及公司章程必需由股东会从头表决的事项外，可根据监管部分的看法对公司债券的具体方案等相关事项进行响应调整或按照现实环境决定能否继续开展公司债券的刊行工做？。

　　若是委托人未对以下议案做出具体表决，受委托人能够代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单元）承担。

　　本次买卖采纳公开挂牌体例，最终买卖对方、成交价钱及可否成功买卖均存正在不确定性。公司将按照相关法令律例及《公司章程》的，及时履行后续决策法式及消息披露权利。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　按照《公司法》《证券法》《公司债券刊行取买卖办理法子》等法令、律例及规范性文件的相关，连系公司现实运营环境，公司颠末逐项自查，认为公司合适现行公司债券政策的前提取要求，具备面向专业投资者非公开辟行公司债券的前提和资历。

　　内容：公司《关于珠江桥地盘以自从开辟调整为地盘出让体例的通知布告》登载于2026年1月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　内容：公司《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》登载于2026年1月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　（1）正在股权登记日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人。于该股权登记日下战书15！00收市时正在中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　本次非公开辟行公司债券事项尚具有不确定性，公司将按照相关法令、律例的及时披露刊行公司债券的进展环境。

　　内容：公司《湖南白银股份无限公司银行间债券市场非金融企务融资东西消息披露办理轨制》登载于2026年1月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//）。

　　公司于2026年1月13日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司供给的议案》。

　　2025年10月16日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于操纵自有地盘开辟房地产项目标议案》，同意公司对位于郴州市苏仙区白露塘镇珠江桥村两地块（以下简称“珠江桥地盘”）的公司自有地盘进地产开辟。为聚焦公司从责从业，尽快回笼资金，规避开辟风险，连系当前市场及公司计谋成长规划，公司拟将珠江桥地盘由自从开辟调整为地盘出让体例。公司已于2026年1月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟将珠江桥地盘以自从开辟调整为地盘出让体例的议案》《关于公司以公开挂牌法式和预告登记让渡措置闲置地盘的议案》，同意公司通过湖南省结合产权买卖所以“预告登记让渡”体例公开挂牌让渡上述地盘利用权。

　　以上事项经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2026年1月14日公司登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第二十次会议决议通知布告》中的相关内容。本次股东会审议事项具备性、完整性。